Overview
The role involves developing and executing investigation and prosecution techniques to combat criminal organizations and impact them financially, as well as implementing activities related to the recovery of assets from money laundering and terrorist financing.
Key Responsibilities
- Desarrollar y ejecutar técnicas, herramientas y métodos de investigación y juzgamiento para combatir a las organizaciones delictivas y afectarlas financieramente mejorados y de los resultados relacionados.
- Implementar técnica y administrativamente las actividades sobre fortalecimiento de la investigación de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT) del proyecto, coordinando con las respectivas contrapartes de Gobierno y de la UNODC a nivel Local, Regional y de la Sede.
- Implementar técnica y administrativamente las actividades relacionadas con el área legal sobre recuperación de bienes producto de LA/FT.
- Realizar Términos de Referencia (TdRs), coordinar contrataciones y revisar productos de consultoría.
- Realizar y revisar informes de las actividades técnicas.
- Elaborar reportes técnicos sobre el proyecto de forma periódica.
- Identificar, en estrecha coordinación con las contrapartes nacionales necesidades adicionales de asistencia técnica relativa a la investigación de LA/FT y delitos precedentes.
- Asesorar a la UNODC en diversas áreas legales relacionadas a la aplicación de las convenciones y estándares internacionales en materia de LA/FT y delitos precedentes.
- Monitorear y analizar las tendencias normativas en áreas relacionadas a LA/FT y delitos precedentes, a nivel nacional, regional e internacional
- Identificar los problemas y situaciones que se desprendan de la implementación de actividades del proyecto y proponer acciones correctivas.
- Otras tareas técnicas y administrativas referentes al proyecto que se le asignen de acuerdo con su cargo.
Required Experience
- Experiencia laboral general de tres (3) años en lavado de activos y/o financiación del terrorismo (LA/FT) o investigación de organizaciones criminales (indispensable).
- Al menos seis (6) meses de trabajo en organismos internacionales y/o trabajo en el diseño, ejecución o implementación de proyectos de cooperación con financiamiento externo (deseable).
Qualifications
- Bachelor's degree in Derecho y/o áreas afines (indispensable).
- Postgrado en áreas relacionadas a lavado de activos, financiamiento al terrorismo o criminalidad organizada (deseable).
